News & Articles 美国司法部入禀法院．拟充公1MDB房产
美国司法部入禀法院．拟充公1MDB房产
20 Jul 2016
（美国．纽约20日讯）美国司法部星期三入禀法院，准备充公一马发展公司（1MDB）的房屋等资产。
根据路透社报道，该诉讼是向美国洛衫矶法院提出入禀申请，以寻求充公1MDB所涉及的“挪走资金以进行洗黑钱的国际阴谋”活动的资产。
该报道也称，该机构已滥用了超过350亿美元的资金。
根据这起诉讼内容，上述案件牵涉多名人士，包括大马官员及其伙伴，他们被指串谋从1MDB挪用了数十亿美元的资金。
该诉讼也指当事人所涉及的违法行为长达4年。
根据报道，该诉讼中没有提及大马首相拿督斯里纳吉，但他的继子里扎阿兹被列为案件中的“有关联人士”。
诉讼中的名单还包括大马富豪刘特佐、阿布扎比政府官员卡登与莫哈末巴达维。
路透社文中表示，美国诉讼指1MDB的资金被不当地转移至Petrosaudi公司的联合承办人，之后再转至大马政府一名高级官员。
据报道，这些资产中包括洋房、艺术作品及一架私人飞机。
根据路透社报道，该诉讼是向美国洛衫矶法院提出入禀申请，以寻求充公1MDB所涉及的“挪走资金以进行洗黑钱的国际阴谋”活动的资产。
该报道也称，该机构已滥用了超过350亿美元的资金。
根据这起诉讼内容，上述案件牵涉多名人士，包括大马官员及其伙伴，他们被指串谋从1MDB挪用了数十亿美元的资金。
该诉讼也指当事人所涉及的违法行为长达4年。
根据报道，该诉讼中没有提及大马首相拿督斯里纳吉，但他的继子里扎阿兹被列为案件中的“有关联人士”。
诉讼中的名单还包括大马富豪刘特佐、阿布扎比政府官员卡登与莫哈末巴达维。
路透社文中表示，美国诉讼指1MDB的资金被不当地转移至Petrosaudi公司的联合承办人，之后再转至大马政府一名高级官员。
据报道，这些资产中包括洋房、艺术作品及一架私人飞机。
Source: 星洲网
Latest Posts
-
Bina Puri's unit completes drawdown of credit facility for The Main Place Mall
-
Projek 'Senai' Selangor Dredging di Puchong tawar gaya hidup lestari tepi tasik
-
CITIC Construction bawa pelabur tinjau projek di Malaysia
-
KPKT takes ASEAN 2025 lead with real estate, smart city summits
-
Penang's northern techvalley @ BKE targets high-value investments